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新乡化纤(000949):河南亚太人律师事务所关于新乡化纤股份有限公

发布日期:2022-05-01 13:09   来源:未知   阅读:

  根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》的规定,接受新乡化纤股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,河南亚太人律师事务所(以下简称“本所”)指派鲁鸿贵、周耀鹏律师(以下简称“本所律师”)对公司2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的召集、召开进行见证。会议召开前和召开过程中,本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以验证,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见:

  1.本次股东大会由公司董事会决定召集,公司董事会于2022年4月8日分别在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

  2.2022年4月18日,公司董事会分别在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”上刊登了《关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》,补充披露了增加的临时议案。

  经核查,2022年4月17日,公司董事会收到控股股东新乡白鹭投资集团有限公司(以下简称“白鹭集团”)以书面形式提交的《关于提请新乡化纤股份有限公司2021年年度股东大会增加临时提案的函》,提议公司 2021年年度股东大会增加审议一项临时提案:《修改的议案》。白鹭集团提交临时提案日期距本次股东大会的召开日期已达10日。白鹭集团为公司控股股东,持有公司股份占公司总股份的30.17%,具备提出临时提案的资格,所提议案内容属于股东大会职权范围,提案程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

  除上述增加临时议案的内容外,公司2021年年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。

  经本所律师见证,本次股东大会现场会议于2022年4月28日9点30分在新乡市红旗区新长路与经八路交叉口公司新区办公楼 507 会议室召开,召开会议的时间和地点与通知一致,会议召开与会议通知间隔二十日以上,本次股东大会的召集人、会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

  通过现场和网络投票的股东164人,代表股份623,313,996股,占上市公司总股份的42.4969%。

  其中:通过现场投票的股东3人,代表股份612,091,413股,占上市公司总股份的41.7318%。通过网络投票的股东161人,代表股份11,222,583股,占上市公司总股份的0.7651%。

  公司全体董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员以及部分股东参加了会议。

  经现场验证,上述出席本次股东大会现场会议股东的主体资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  公司董事会于 2022年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”刊登了《新乡化纤股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》;2022年4月18日,在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”上刊登了《关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》,公布了本次股东大会的审议议案。

  本次股东大会审议了公司董事会提出的7项议案,具体表决情况如下: 1.审议《2021年年度报告及报告摘要》

  总表决情况:同意615,883,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8080%;反对6,628,434股,占出席会议所有股东所持股份的1.0634%;弃权801,700股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.1286%。

  中小股东总表决情况:同意3,792,449股,占出席会议的中小股东所持股份的33.7930%;反对6,628,434股,占出席会议的中小股东所持股份的59.0634%;弃权801,700股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席会议的中小股东所持股份的7.1436%。

  (2)表决结果:该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  总表决情况:同意616,153,962股,占出席会议所有股东所持股份的98.8513%;反对6,653,934股,占出席会议所有股东所持股份的1.0675%;弃权506,100股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0812%。

  中小股东总表决情况:同意4,062,549股,占出席会议的中小股东所持股份的36.1998%;反对6,653,934股,占出席会议的中小股东所持股份的59.2906%;弃权506,100股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席会议的中小股东所持股份的4.5097%。

  (2)表决结果:该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  总表决情况:同意616,153,962股,占出席会议所有股东所持股份的98.8513%;反对6,653,934股,占出席会议所有股东所持股份的1.0675%;弃权506,100股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0812%。

  中小股东总表决情况:同意4,062,549股,占出席会议的中小股东所持股份的36.1998%;反对6,653,934股,占出席会议的中小股东所持股份的59.2906%;弃权506,100股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席会议的中小股东所持股份的4.5097%。

  (2)表决结果:该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  总表决情况:同意616,153,962股,占出席会议所有股东所持股份的98.8513%;反对6,653,934股,占出席会议所有股东所持股份的1.0675%;弃权506,100股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0812%。

  中小股东总表决情况:同意4,062,549股,占出席会议的中小股东所持股份的36.1998%;反对6,653,934股,占出席会议的中小股东所持股份的59.2906%;弃权506,100股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席会议的中小股东所持股份的4.5097%。

  (2)表决结果:该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  总表决情况:同意615,955,862股,占出席会议所有股东所持股份的98.8195%;反对7,261,934股,占出席会议所有股东所持股份的1.1651%;弃权96,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0154%。

  中小股东总表决情况:同意3,864,449股,占出席会议的中小股东所持股份的34.4346%;反对7,261,934股,占出席会议的中小股东所持股份的64.7082%;弃权96,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.8572%。

  (2)表决结果:该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  6.审议《续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构的议案》

  总表决情况:同意616,144,462股,占出席会议所有股东所持股份的98.8498%;反对6,693,234股,占出席会议所有股东所持股份的1.0738%;弃权476,300股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0764%。

  中小股东总表决情况:同意4,053,049股,占出席会议的中小股东所持股份的36.1151%;反对6,693,234股,占出席会议的中小股东所持股份的59.6408%;弃权476,300股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席会议的中小股东所持股份的4.2441%。

  (2)表决结果:该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  总表决情况:同意618,017,083股,占出席会议所有股东所持股份的99.1502%;反对5,109,113股,占出席会议所有股东所持股份的0.8197%;弃权187,800股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0301%。

  中小股东总表决情况:同意5,925,670股,占出席会议的中小股东所持股份的52.8013%;反对5,109,113股,占出席会议的中小股东所持股份的45.5253%;弃权187,800股(其中,因未投票默认弃权17,200股),占出席会议的中小股东所持股份的1.6734%。

  (2)表决结果:该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  本次股东大会审议事项与《关于召开 2021年年度股东大会的通知》、《关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》中列明的事项一致。本次股东大会未修改上述议案,并未就前述通知中未列明事项进行审议表决。

  根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次会议同时采用现场记名投票和网络投票两种投票方式。

  1、出席现场会议的股东以记名书面投票方式对公告中列明的审议事项进行了逐项表决。

  2、本次会议网络投票采用两种方式,一是股票交易系统投票;二是互联网投票系统。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2022年 4月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月28日9:15-15:00的任意时间。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结果。

  3、网络投票结束后,现场会议的计票人、监票人合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果,并进行了公布。

  本所律师认为,本次会议的表决程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

  本所律师认为:公司2021年年度股东大会的召集、召开程序合法,召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效,符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  (此页无正文,为《河南亚太人律师事务所关于新乡化纤股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》之签署页)